常見的虛擬貨幣詐騙手段有哪些？如何遠離比特幣詐騙？

加密貨幣市場是把雙面刃，一方面給先行者帶來翻天覆地的收益，一方面隱藏著諸多陷阱，不留神就會捲走“小白”和“老韭菜”的資金。

這和虛擬世界的特色分不開：沒有監管，交易自由，規則技術性強。

成也蕭何，敗也蕭何，詐騙集團的“機會”就掩蓋在複雜的規則之下。

經常有朋友私下來問小君，這個項目是不是詐騙？這個消息能不能賺到錢？小君为此整理了这份防詐騙指南，初入幣圈的朋友捂好錢包哦。

• 最夯虛擬貨幣詐騙類型有哪些？
• 怎樣判斷交易平台是否正規？
• 一起遠離比特幣詐騙。

常見的比特幣/虛擬貨幣詐騙手段有哪些？

如果在股市聽到幾十倍收益，投資人一定會嗤之以鼻，但在區塊鏈上收益上百倍都不是稀奇事，各種詐騙手段更是撲朔迷離，幣圈新人往往無意識就被割了韭菜。

那麼幣圈詐騙有哪些特色？以下這5種虛擬貨幣詐騙手段經常出沒。

1、假交易所

這種“李逵”用肉眼一時無法分辨，它們看起來和正規的交易所沒什麼區別，甚至有些是打著知名交易所的招牌來詐騙，用戶在平台上可以交易、挖礦，但一到提現時刻就會停擺。

想入金？熱烈歡迎，各種充值手段對你開放。

想出金？沒門，不是說你沒繳稅金，就是說你信用不夠被凍結。

天知道加密貨幣市場還有什麼資金監管啊！

無非是割你一刀不夠，還想讓你繼續出血，有的“孩子”不僅傻傻的投入交易的資金，還多繳了一筆誠意金”，損失慘重。

一旦你發現不能出金，或者平台以各種理由提高出金的門檻時，不要再投入更多，及時止損。

圖片來源：Facebook

2、假投資老師

這在傳統的金融市場也很多，經常聽到有人宣傳跟著xx老师就能高抛低吸，最後成功給“老师”的花園洋房加了幾塊磚，或者給跑車買了個輪子。

加密貨幣市場上，這類組織更加龐大，上網都能查到自吹自擂的文章，做宣傳的錢都是一茬茬的韭菜們貢獻的“廣告費”。

詐騙集團偽裝成朋友的老師，偷摸的介紹你賺幾千倍資金的機會，只需要簡單簽約和轉賬，就能得到他們神秘的“空氣幣”，其實這些都是垃圾，一文不值。

提前佈局，預先卡位，這些名詞是不是很熱血？聽到的時候趕緊提高警惕，就算真是你死黨的小道消息，都不要貿貿然的大筆買入，以免血本無歸。

這些私募機構的機會一般人真的接觸不到，天上也真的不會掉餡餅，最好的老師就是自己，從今天起好好學習投資知識吧。

圖片來源：Facebook

3、假社群、假賬號、假朋友

聽到過一個慘痛的笑話，300人的微信群內，只有一個真實用戶，其餘全是“捧眼”，這些“演員”營造出投資立即可以賺大錢的假象，一旦用戶上鉤投了錢，他們就馬上將群解散，打的用戶措手不及。

幣圈的社群更多，網友更不需要實名認證，運氣不好的投資人可能會加到假社群。

殊不知，裡面熱烈討論的幣友都是拿提成的假客服，沒有感情的機器人，目的只是跟你套近乎，讓你上當。

經常看到Facebook社群裡有網友咨詢自己是不是碰到詐騙，通常都是被網路上的“朋友”引導去了黑平台，這些“朋友”在贏得你的信任之後，就會開始想方設法引導你投資，或者是使用他們推薦的交易所，最後的結果都一樣 —— 錢沒了，人跑了。

圖片來源：Facebook

前陣子有一個網友遭遇了幣安智能合約的客服群詐騙，損失了10個ETH，價值幾十萬台幣，怎一個慘字了得。

4、資金盤

資金盤就是龐氏騙局，透過後金補前金，讓早期用戶抽走後入本金，以此獲利的圈錢模式。少數早期參與者有機會賺到錢，多數人的錢會被圈走。

在幣圈如果聽到搬磚能獲取幾百幾千倍的收益，但盈利模式含糊其辭，就是比較明顯的資金詐騙了。

如果讓你拉下線的收益更高，不用多加考慮，趕緊跑路，騙局無疑了。

資金盤層出不窮，只要抓住这两个基本点，就可以安全绕路了。

圖片來源：Facebook

5、智能合約詐騙

新手一般不會遭遇此“高階”類型的詐騙，但我們不能寄希望於騙子的道德底線，因此小君在這裡也給大家提個醒。

以最新的Coinbase Wallet挖礦詐騙为例，詐騙集團會先指導你下載一個能正常使用的Coinbase錢包，降低你的戒心。

然後發送一個連結給你，從Coinbase Wallet跳轉到平台進行授權確認後，你就可以挖礦了。這個時候資金已經無法提取了，這還只是小case。

有更過分的會包裝成Defi或是GameFi的平台，得到錢包授權後直接轉走你的資金，一般能分析條款和授權的人很少，稍不留神下次打開錢包的時候就空空如也了。

圖片來源：Facebook

騙局手法層出不窮，其實只要謹記一點就能防止95%的詐騙：不要相信任何幣圈朋友告訴你好康的項目，只投資自己明白原理的項目。

他說帶你飛，你就和他說拜拜。

圖片來源：Facebook

怎麼判斷比特幣交易所是否正規營運？如何避開虛擬貨幣詐騙平台？

幣圈發展的越來越熱絡，新手一定會面臨未知的風險，可能小君寫滿降龍一百零八式，都無法為你窮盡詐騙手段。

有一個最簡單的方法：選擇一個可靠的交易平台。如何甄別交易所是否正規，有幾種判斷依據供君參考。

1、查詢交易所的排名

只要記住一個網址就行了：https://coinmarketcap.com/zh-tw/。

打開連結，點擊交易所的分頁，這裡羅列了市面上排名前列的交易所。

其實選擇前十，甚至前三的交易所，對於幣圈新人來說完全夠用了，不僅交易量龐大，而且安全性高。

如果你想交易的平台不在上面，或者排名非常靠後，評分很低，這邊建議是不要選擇了。不然你做了一個非常好的投資決策，卻因為黑平台詐騙而不賺反虧，就得不償失了。

2、查看交易所網址會不會很奇怪

再來還可以透過交易所本身的網址去判斷，正常的網址後綴一般是“.com”或是“.io”，判斷是否正規的第一步就過關了。

但如果是其他亂七八糟的後綴，比如前陣子有人貼給小君一個網址，竟然是以“.xyz”結尾，小君當時就私訊他說，光看這個網址就夠不靠譜了。

加密貨幣市場的信任度本來就夠低了，而正規交易所運營的目的是吸引更多的客戶來交易，所以他們一定不會選擇臨時性的網址。

要知道大咖們能賺到錢大部分是因為持續的謹慎，一點詐騙的苗頭他們都會“過門而不入”。

所以一旦發現交易所的名稱奇奇怪怪，你就要給自己敲個警鐘了。

3、查詢交易所的網站註冊日期

除了選擇流行的平台以外，幣圈中人也可以透過https://www.whois.com/查詢交易平台的網站註冊訊息。

a. 我們首先以幣安交易所binance.com為例看看它的whois查詢情況：

幣安是全球最大的交易所，真實性無可置疑。

我們打開https://www.whois.com/，在搜索框內輸入binance.com：

點擊WHOIS，查詢網站具體的註冊訊息，可以看到binance.com這個網站的註冊日期、到期日、註冊組織和地址等。

從查詢的信息可以看出，binance.com的註冊時間較早，到期也需要較長時間，註冊公司的名字和官網名稱能夠對應，能夠定期更新信息，是相對令人信任的平台。

b. 我們再來看看假冒幣圈交易所maicoin.cc/的whois情況：

maicoin.cc是偽造成台湾知名交易所Maicoin的詐騙平台，真實Maicoin的網址是https://www.maicoin.com/，假的則是http://www.maicoin.cc/。

我們同樣在whois.com裡面輸入想要查詢的網址maicoin.cc/：

我們能夠查詢到如下信息：

單看註冊信息就像是為了跑路而存在的網站，註冊日期就是更新日期，並且只保留一年時間。現在這個網站已無法正常進入，應該已經卷錢溜之大吉了。這種註冊日期短又不更新的，十有八九是黑平台。

4、查詢交易平台網站的流量情況

還有另外一個查詢網址可以使用，similarweb提供交易平台的流量查詢。

長期運營的正規交易平台一定有不小的流量，流量可以從側面反映出平台的用戶數量，流量越多，代表越多的用戶關注這個平台，相對而言這樣的平台是更可靠的。

所以就算網站是真的，沒有流量的交易平台也就是僵尸數據而已，幣圈小白千萬不要“以身試法”。

下面依舊以binance為例演示一下查詢方法。登錄https://www.similarweb.com網站，在首頁輸入需要查詢的網址，比如https://www.binance.com/，點擊“Search”。

我們就能得到binance.com的基本信息和流量數據了。

大家可以記住一個原則，如果用similarweb查不到任何流量數據的平台，一律忽視就可以了。

提高認知，遠離比特幣/虛擬貨幣詐騙

了解了比較常見的幾種詐騙，接下來我們來聊聊如何避免落入陷阱。

天上不會掉餡餅，冷靜對待任何投資機會

第一準則就是永遠不要著急。心急吃不了熱豆腐，現在的幣圈也不是當年隨便搶跑就能天上掉錢的時代了。

多數催著你快點投資的機會通常都是詐騙。他們會不斷跟你說，10分鐘後截止，今天最後一天入金，等等。

這種套路並不鮮見，街邊小店很多“最後一天清倉”了一輩子，相信你對這種現實騙局已經耳熟能詳，只要在幣圈裡也同樣做到片葉不沾身，就行了。

聽到再誘人的投資機會，都要慢下來，等一等，多多思考才能發現其中的貓膩。衝動是魔鬼啊，我們要做冷靜的投資人。

不要輕信任何“網友”提供的投資訊息

互聯網大爆炸時代，很多朋友對網友的信任大於身邊的人，因為周圍的人可能都不了解幣圈，沒有共同話題。

但現實中的人，你了解他的身份、住址、工作單位，你們可能一同經歷過不少往事，你非常了解他的為人，他的建議你也常常聽取。

但是幣圈不同，我們無法得知幣圈社群裡碰到的“朋友”是不是真的值得相信，所以一旦有這類朋友給你提供投資建議，尤其只講某個或某類特定項目，你就要小心他的目的了。

古人說朋友可以兩肋插刀，但是這類朋友可能會插你兩刀。

一旦你的幣圈網友給你拼命吹捧某幣、某老師、某交易所，或者某個社群裡的人跟朝聖一樣的推崇某個賺錢的項目，你要做的是和他一刀兩斷，從此相忘於江湖。

任何想要掏空我錢包的，都是敵人。

謹慎授權

要保護好你的錢包，不要授權給任何DeFi、GameFi平台，除非是規模很大或很有名的平台。

假平台會想盡辦法騙你授權，例如以空頭名義發給你一筆“巨款代幣”，而你拿到這筆巨款後發現在正規的DEX平台根本無法交易，這時假平台便會引導你去特定的交易所進行兌換，一旦你落入陷阱授權交易，假平台就能獲取到你錢包的轉賬權限，或是你的私鑰。

然後立刻將你錢包裡所有的代幣全部轉走。

另外最近有聽說利用買幣來詐騙的方法，對方提出要買幣，然後發一個QRCode說是收虛擬貨幣的錢包地址，其實這個QRCode就是專門騙授權的一個工具，一旦你不小心同意了，對方就拿到了你的錢包授權，然後。。你的錢就沒了。

圖片來源：Facebook

除了錢包授權要保護好之外，也不要授權別人操作一些沒上市的幣。這種一般會要求你直接轉賬給某人，或入金到一個籍籍無名的小交易所。結果錢就打水漂了。

還有推薦貸款的，如果你聲稱自己沒錢投資，對方就給你羅列一堆可以貸款的渠道，真不知道怎麼想的，這種直接拉黑吧。

主動上網查權威資料，投資之前多學習

不論任何投資，自我學習才是最重要的。“人永遠賺不到認知以外的錢”，這是放諸四海皆准的定律。當然我們不會生下來就是全才，所以需要不斷地學習。

比如碰到沒了解的幣圈項目，去Google上查詢一下，查不到的，或是很多負面新聞的，就直接pass掉。

如果碰到沒聽過的幣，就打開CoinMarketCap，這上面沒有的，一律視為空氣幣，敬而遠之。

除了這些簡單的工具，也確實要面對幣圈技術日新月異的變化。

當確實沒有負面新聞，但又不知道如何判斷的時候，就可以推斷一下這個投資機會的致富邏輯是否能夠說得通。

比如流動性挖礦提供的動輒上百的報酬率，是因為發佈的幣持續有價值；期現套利能做到風險低收益高，是因為資金費率的運作原理就是這樣。

這些就是能賺到錢的邏輯。如果遇到一個新機會，可以講明白他怎樣讓你賺錢，自己同時也能賺錢，那麼也不妨一試。

但詐騙的機會一般只會跟你說，你會有百倍千倍的收益，而賺錢的邏輯卻閉口不提。碰到這種“幣圈慈善家”，一定要擦亮雙眼，他不是天使，而是惡魔。

如何防範虛擬貨幣詐騙？總結複習

• 常見的詐騙手段有：假交易所、假投資老師、假社群、龐氏騙局和智能合約詐騙。
• 判斷運營平台是否正規的方法：能夠查詢到交易所排名、網址正規、網站註冊信息合理、通過similarweb可以查詢到平台流量數據。
• 防詐騙的手段：堅信天上不會掉餡餅、不輕信任何“網友”、不隨意授權，並且時刻保持學習。