幣圈大小事2023.01.06｜SBF不認罪，案件疑點重重｜Winklevoss公開信後續
今日幣圈大小事早知道：
- SBF十月審判
- SBF案疑點一：秘密轉移資金
- SBF案疑點二：保密保釋共同簽署人
- BONK帶動Solana飙升
- Winklevoss公開信後續：Genesis希望給更多時間
- Grayscale的信托基金大幅折價
- Coinbase與NYDFS達成和解
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SBF拒不認罪，定於十月審判
據路透社消息，Sam Bankman-Fried在週二，曼哈頓法院，對他的刑事指控拒不認罪。他面臨八項指控，包括電信欺詐和洗錢等陰謀。
SBF被指控在已破產的FTX中欺騙投資者，掠奪數十億美金的客戶資金，以支援Alameda Research和其他洗錢場所。
這被檢察官稱為是一場「史詩級」的欺詐。Danielle Sassoon在聽證會上說「客戶資金同樣被用於政治與慈善捐款，以及各種風險投資來方便洗錢。」
Sassoon表示政府已掌握大量不利的證據，將會在未來幾周內將文件提交給辯方，可能會有數十萬份文件。地區法官Lewis Kaplan週二確定10月2日為審判日，Sassoon表示審判可能會持續四周。
另外，政府已從SBF的兩位前合夥人獲得認罪，他們可能會出席作證。分別是前Alameda首席執行官Caroline Ellison，前FTX首席技術官Gary Wang。
如果罪名成立，SBF將會面臨最高115年的監禁。
SBF案疑點一：可能秘密兌現150萬美金
週二，地區法官Lewis Kaplan提出了新的保釋條件：稱SBF不能接收FTX或Alamed的資產，這可能和最近兩者錢包的異動關聯。
此前，Danielle Sassoon指責SBF試圖將資產轉移到「他認為更寬鬆的其他國家」。檢察官目前還在調查上月底從Alameda錢包進行的資金轉移。
SBF的律師Mark Cohen表示，他的當事人沒有進行這些轉賬。但這類解釋可能並不被外界接受。
根據Crypto Briefing的計算，SBF可能已從他的錢包提取148萬美金。
如分析師BowTiedIguana指出的，數據展示，12月27日，與SBF關聯的錢包向0x7386錢包發送了0.66ETH。
而原始錢包曾被他本人證實屬於SBF。
ok uh 0xD57581D9e42E9032e6f60422fA619b4A4574Ba79 https://t.co/rsoBkYPHGo
— SBF (@SBF_FTX) September 6, 2020
0x7386錢包5小時內進行了100多筆交易，從數十個錢包接收569.95枚ETH，其中一些錢包被標記為屬於Alameda Research。之後他將519.95枚ETH發送到0x64e9開頭的錢包。
這五百多枚ETH大部分被兌換成USDT。
其中20萬的USDT接著被兌換成10.33的renBTC，之後將資金橋接到Ren。
另外20萬USDT被發送到三個不同的錢包，然後合併到以0xbb3fd開頭的錢包中，Nansen的標記錢包屬於幣安。
最後，剩餘的310.85枚ETH被發送到八個不同的錢包，並合並到以0x077d開頭的錢包上，Etherscan的標記屬於交易所ChangeNOW。原始0x7386錢包中剩餘的50枚ETH，透過burner錢包短暫跳躍後，也發送到這個錢包。
如果是SBF控制了這些錢包，大約可以兌現價值1,480,500的加密資產。其中部分錢包已經被發現與SBF關聯。也不太可能是執法部門的要求而轉移，因為這些資金轉移很明顯是想要逃避審查。
SBF案疑點二：SBF保釋的另外兩位共同簽署人將對公眾保密
週二，Lewis Kaplan同時批准了SBF的請求：不公開2.5億美金保證金的另外兩名共同簽署人的姓名。
SBF的律師團隊提交給Kaplan的文件中辨稱，SBF已公開的兩位簽署人，也就是他的父母，已經受到人身威脅。
OK – now Sam Bankman-Fried arraignment in SDNY. For his $250 million bond, he now wants names of co-signers to be withheld from the public https://t.co/tvu1hYQ7Vj Letter on Patreon here https://t.co/8BQbgEKI8L Inner City Press will live tweet, thread below pic.twitter.com/PNeINv3poS
— Inner City Press (@innercitypress) January 3, 2023
「SBF的父母收到了源源不斷的威脅信件，包括表達希望他們遭受身體傷害。因此有充分理由擔心，另外兩位擔保人的隱私也將面臨類似的侵犯。如果不隱藏他們的名字，他們也將面臨威脅和騷擾。」
由此SBF的法律團隊在週二請求，支援保釋金的另外兩位簽署人的名稱向公眾隱瞞，並得到法官「無偏見」的批准。檢察官對Kaplan的此項決議沒有發表異議。
Mark Cohen: He pleads not guilty to all charges.
— Inner City Press (@innercitypress) January 3, 2023
Judge Kaplan: Thank you. I received this morning a letter seeking to redact the names and other identifying information – what is mean by this, Mr. Cohen?
Cohen: Names and addresses.
律師Mark S. Cohen的文件還引用了Ghislaine Maxwell的案例，後者是Jeffrey Epstein的前合夥人。
資深律師Tom Gorman告訴Decrypt：「這樣的請求並不奇怪。這起案件牽連甚廣，並且討論也很激烈。人們希望遠離聚光燈是可被理解的。」
隨著FTX案件的推進，不知道公眾有沒有機會得知這兩位保釋簽署人的真實身份。
BONK飆升，Solana隨之上漲
BONK是一種全新代幣，以狗為主題，它也是SHIB的競爭對手，在12月底發起空投，將免費代幣發送到Solana開發者，以及NFT收藏家的錢包。
All the Solana devs that joined @LamportDAO and filled this out should have received a nice $BONK airdrop for Christmas 🎅 https://t.co/SrrFxi0qL7
— mert | helius.xyz | 🔥 💃 (@0xMert_) December 25, 2022
接收人包括LamportDAO的開發人員，以及來自DeGods、Famous Fox等項目的NFT持有者。其中，LamportDAO是Solana建設者的中心。
目前已經鑄造100萬億個BONK代幣，總供應量的50%已空投給開發者、NFT持有者、創作者和藝術家，剩餘的一大部分會鎖定在BONK貢獻者的歸屬合約中。
nothing makes me happier than seeing solana users having fun. and boy are they having fun right now.
— raj (@rajgokal) January 2, 2023
keep it positive, inclusive, welcoming, aggressive, and fun! and the rest will work out in 2023.
團隊正在使用BONK構建和整合代幣，日益增長的應用范圍以及空投足以給BONK製造不小的話題點，推動幣價上揚。
根據數據，BONK幣價一周內上漲了2800%，目前有小幅回落，但市值已經來到了1.2億美金，24小時內交易量1.8億美金。
自從FTX崩盤以來，這也是Solana市場首次呈現良好趨勢。根據數據，本週Solana上漲了37%。目前幣價13美金，在FTX的流動性危機之前，Solana曾經達到37美金。
不過迷因幣的波動是出了名的，所以這種上漲也可能只是暫時性的。
Winklevoss公開信施壓之後，Genesis臨時执行官表示正努力解決問題
在FTX崩盤之後，Genesis在11月暫停了提款，而平台欠缺高收益儲蓄產品Gemini高達9億美金。而DCG正是Genesis的母公司。
週一Gemini的創始人Cameron Winklevoss發表了一份公開信，直指DCG的CEO Barry Silbert，指責他「惡意拖延商討如何解決資金問題」。
當時Barry Silbert拒不承認，但Genesis的臨時執行官Derar Islim顯得更有擔當。他在週三的給客戶的信中表示，公司正尋求方案解決問題。
「我們仍然在為借貸業務尋找解決方案，使受影響的客戶拿到好的結果。盡管我們想要更快的處理，但這是一個很複雜的過程，需要一些時間，但相信我們可以做到。」
Genesi和Gemini經歷熊市和FTX崩盤的雙重影響，希望他們能安然度過這次危機。
由於對DCG的擔憂持續，灰度多類信托基金大幅折價
Grayscale的以太坊信托基金，相較其基礎價值資產折價約60%，股價對比2019年的最高點下跌了93%。
市場預期萎靡的主要原因，還是與母公司DCG和兄弟公司Genesis陷入困境相關，儘管其CEO否認子公司之間的聯繫，但市場顯然併不買賬。
根據YCharts的數據可以看出Ethereum Trust 「ETHE」的折價達到了59.39%。
1月4日的圖片也展示了Grayscale各類加密信託基金的溢價/折價數據。
Every Grayscale trust and their respective premium % pic.twitter.com/TYQf5FmeXt
— db (@tier10k) January 3, 2023
可以看到，Grayscale的大部分信託基金都是折價交易，其中Ethereum Classic Trust受到的打擊最大，折價77%，其次是Litecoin Trust的折價65%和Bitcoin Cash Trust的57%。
目前僅有兩個溢價碩果僅存，分別是Filecoin Trust的108%溢價，Chainlink Trust 的24%溢價。
來自Grayscale的數據，目前Grayscale Ethereum Trust池下有38億美金的資產。
SBF拒不認罪，定於十月審判
在對加密貨幣交易所的合規性進行審查後，紐約金融服務部NYDFS與Coinbase達成協議。
1月4日的公告中，NYDFS表示將對Coinbase違反紐約金融服務和銀行法的行為，處以5,000萬美金的罰款，並追加5,000萬美金投資進行合規性糾正，合計1億美金。
NYDFS表示「Coinbase已承認在這些方面的失誤，從2018年開始他們就知道其中的問題，透過內部評估和外部審查進行了標記，但糾正的進展緩慢，直到最近也沒有完成。」
NYDFS的報告稱，Coinbase允許客戶在沒有進行充分背景調查下開設賬戶，這違反了紐約許可制度下的反洗錢要求。而交易所監控可疑交易的步伐，沒有趕上用戶的增長速度，已積壓100,000條的監控警報。
Coinbase的首席律師Paul Grewal說：「我們為履行了合規性的承諾而驕傲，也願意承認不足之處。我們會支付罰款，並努力解決問題。」
Today @nydfs announced that we have reached an agreement to resolve their investigation, which was focused on historical compliance program issues at @coinbase. 🧵⬇️ and details here: https://t.co/omWduduEBm
— paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) January 4, 2023
今日BTC恐慌貪婪指數
恐慌貪婪指數：26
