幣圈大小事2022.12.14｜大件事：SBF被逮捕

作者：小君Updated On 2024年8月7日

章節目錄

今日幣圈大小事早知道：

SBF被逮捕
SEC等三機構對SBF提起指控
FTX的重磅炸彈
幣安每日BTC提款額超過5億美元

SBF被逮捕

12月13日，巴哈馬總檢察長Latrae Rahming在推特上發表了聲明表示：在美國檢方提出刑事指控後，FTX創始人Sam Bankman-Fried被巴哈馬警方逮捕。據紐約時報報道，指控可能包含電匯欺詐、證券欺詐、洗錢和相關的共謀指控。

而SBF本應該在當天，和FTX新任執行長John J. Ray III一起參加聽證會的第一部分。

SEC等三機構對SBF提起指控

這並不是結束。12月13日，SEC指控Sam Bankman-Fried在FTX平台中欺詐投資者。

根據SEC的起訴，從2019年5月以來，總部位於巴哈馬的FTX至少從投資者手中募集了超過18億美元，其中包括約90名美國投資者的11億美元。

SBF宣傳FTX是一個安全的加密貨幣投資平台，具有嚴密、自動化的風險措施。但事實上FTX策劃了一個多年的欺詐行為，向投資者隱瞞：

未公開的將FTX的資金轉移到他個人持有的加密貨幣對衝基金，也就是Alameda Research LLC
隱瞞私下提供給Alameda的特殊待遇，包括但不限於「無限的信用貸款額度」，並使Alameda免於FTX風險的特別措施
FTX秘密持有Alameda大量、非流動性資產，如FTX代幣FTT
SBF混合了FTX和Alameda的客戶資金，進行了大筆的風險投資，比如大手筆的房產購買、大筆政治捐款等，但這些並未對投資人披露

SEC主席Gary Gensler說：「Sam Bankman-Fried在欺騙的基礎上建造了紙牌屋，卻對投資人聲稱這是加密貨幣市場最安全的建築之一。」

SEC指控SBF違反了1933年證券法和1934年證券交易法的反欺詐規定，並需求對其未來行為的禁令：

禁止Sam Bankman-Fried參與任何證券的發行、購買、要約或出售，他個人的賬戶除外
沒收Sam Bankman-Fried的非法所得
對Sam Bankman-Fried進行民事處罰
終身禁止擔任官員或董事會成員

此外，美國紐約南區檢察官辦公室和美國商品期貨交易委員會 (CFTC)也宣佈對Sam Bankman-Fried提起訴訟。

John J. Ray III投下FTX的重磅炸彈

此前SBF在接受彭博社採訪時，解釋為何FTX的工資單上沒有審計，是因為「所有的會計工作都在我腦子裡，我太懶了，不知道怎麼算」。

這顯然給FTX的暴雷埋下隱患，但問題絕不僅於此。

John J. Ray III在聽證會前發表聲明，又向市場投下幾枚炸彈。他表示FTX並非如SBF所說是獨立運營，並且目前已確認幾項事實：

FTX的客戶資產和Alameda的資產攪混在一起模糊不清
Alameda使用用戶資產做槓桿交易，導致巨額損失
FTX在2021年底至2022年花費了50億美金進行對外投資，而許多企業的價值已經大幅縮水
向內部人員提供的貸款、資金超過10億美元
FTX在沒有安全措施的情況下，儲存了加密貨幣資產的私鑰
FTX的高級管理人員可以進入存儲客戶資產的系統

Binance交易所每日BTC提款量超過5億美元，CZ稱 “FUD幫助我們成長”

過去24小時內，幣安上的比特幣取款額超過5億美元。幣安執行長趙長鵬稱其為「FUD」。

「儘管FUD如此煩人，但也能幫助我們成長。你可以在匿名的情況下傳播FUD，通樣能團結支援者，形成聯盟。」

tips：「FUD」是恐懼、猶豫和懷疑的縮寫，指的人們散播對比特幣的負面感受。

來自鏈上Coinglass的數據顯示，截止今天，幣安的BTC餘額少了42,000枚以上，約合7.5億美金，而且數字還在增加中。

這些異常可能來自於路透社的消息，這篇報導表明幣安交易所將成為美國洗錢訴訟的目標，之後投資人的神經就開始緊繃起來，因為收到FTX的影響，大家開始集中恐慌提幣。

幣安隨即發表完整聲明，駁斥了路透社的說法。

Reuters has it wrong again.

Now they’re attacking our incredible law enforcement team. A team that we’re incredibly proud of – they’ve made crypto more secure for all of us.

Here’s the full statement we sent the reporter and a blog about our remarkable law enforcement team.
— Binance (@binance) December 12, 2022

但事態並沒有穩定下來，反而因為TRON的首席執行官兼創始人孫宇晨的大量提幣，而使恐慌繼續蔓延。盡管孫宇晨返還了1億美金的存款，但幣安的用戶已經開始大量提幣了。

推特上也有用戶質疑幣安停止了ETH和BNB鏈上的USDC提款。

Ok this is super super shady. Binance just suspended USDC withdrawals on ETH and BNB chains.

Given the circumstances, this is the last thing you want to see. @binance? @cz_binance? pic.twitter.com/eByeaGZwhh
— Travis Kling (@Travis_Kling) December 12, 2022

不過趙長鵬很快給予回應，表示這是一周之前公佈的正常行為，不需要如此恐慌。

Yo, what’s with all the FUD? This maintenance was announced a week ago. Also done now. All resumed.https://t.co/mEh4psv0Et
— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) December 13, 2022

這次幣安的「FUD」和FTX崩潰早期的事件很相似，當時FTX事件時很多恐慌用戶把幣賺到幣安，所以幣安當時的BTC餘額增加了，而這次幣安的BTC餘額流向了別的交易所或用戶自己的錢包。